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最後網站金融機構受理國內匯款及無摺存款確認客戶身分作業規範則補充:二、目的:為使洗錢防制作業更趨嚴謹及打擊犯罪,並促使匯款及無. 摺存款客戶留存資料,以利金融機構認識客戶及保障存款戶之權. 益及防範詐騙,特訂定國內匯款及無摺 ...

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